深圳警方通報“投之家”等4家平臺案件情況 共計新增回款近800萬

每經(jīng)記者 宋戈    每經(jīng)實習(xí)記者 潘婷    每經(jīng)編輯 王可然    

10月29日，深圳南山公安發(fā)布公告，通報了“中融投”、“投之家”、“零錢罐”、“利民網(wǎng)”的案件情況，共計新增回款近800萬元。 

中融投

通報顯示，本周新增回款69.6萬，目前專案資金歸集賬戶共回款340.4萬元。凍結(jié)93萬元，回款及凍結(jié)資金共計433.4萬元。南山警方本周對公司現(xiàn)任高管何某、楊某及合作方深圳前海洹通資本投資管理有限公司負責(zé)人范某依法采取取保候?qū)弿娭拼胧Ｄ仙椒志掷樟钌鲜鋈藛T成立資金清退小組，加大力度追討欠款。本周調(diào)取7家銀行涉案賬戶流水及第三方支付數(shù)據(jù)，對涉案賬戶進行深度分析，同時聘請審計公司，進一步追查涉案資金去向。

投之家

通報顯示，本周新增回款265萬元，目前投之家專案保證金專戶共歸集資金1.3億元，其余查封凍結(jié)資產(chǎn)無變化。南山警方本周約談一家平臺的合作資產(chǎn)端負責(zé)人，其承諾在一年內(nèi)將待收1.09億元本金及利息還清。

此外，南山警方已于10月19日對一名返利渠道負責(zé)人采取刑事拘留強制措施。目前警方加緊督促平臺各返利渠道負責(zé)人主動退還所取得的返利款，對拒不退還者，南山警方將依法對其采取刑事強制措施。并要求清退組繼續(xù)加大催收力度，包括標的借款、股權(quán)款、廣告費預(yù)付款、返利款等，要求相關(guān)企業(yè)和個人及時將以上款項歸還至投之家專案賬戶。

零錢罐

通報顯示，本周新增回款110萬元，目前專案資金歸集賬戶共約2276萬元。凍結(jié)43萬元，回款及凍結(jié)資金共計2319萬元。南山警方本周聯(lián)合審計公司繼續(xù)調(diào)取涉案銀行賬戶進行審計，追查涉案資金去向。

此外，南山警方督促借款企業(yè)按照計劃進行還款，本周對福建某漁業(yè)有限公司負責(zé)人進行約談。經(jīng)了解，目前企業(yè)經(jīng)營狀況正常，其利用“零錢罐”平臺借款資金所造的十艘遠洋捕撈船本月已經(jīng)全部下水，將于11月底出海捕撈運營，預(yù)計12月將開始按計劃正常回款。

利民網(wǎng)

通報顯示，本周新增回款352.1萬元，目前回款金額共計9259.8萬元。南山警方本周繼續(xù)聯(lián)合審計公司對涉案賬號進行穿透分析，新增梳理出的涉案賬號20余個，現(xiàn)正開展調(diào)取分析工作。